严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍核实清退高风险商户，山太加强关键岗位人员反洗钱能力，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱排查问题商户，措并工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，提高反洗钱风险防控，山太LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱完整、措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反排查商户收单业务，工作补录商户信息，马鞍

一是加强人员反洗钱工作管理，向开卡客户介绍银行卡使用规范，

对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，规避风险，

三是定期开展商户排查，严格落实反洗钱工作要求，排查可疑交易，防范化解业务风险和案件隐患，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

二是做好反洗钱宣传教育工作，合规，守好风险防控第一道防线。要求全员做好客户识别工作，多措并举，促进反洗钱工作有效开展。严禁出租出借买卖银行卡，